OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Buscamos una persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Proceso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado.

Funciones Principales:

R

Mantener actualizados los registros.

Documentación personal y de empresas de los cumplimientos de debida diligencia de Clientes y proveedores.

Atender cualquier verificación y análisis que llegase a ser solicitada sobre la documentación de clientes y proveedores.

Velar por que cada una de las áreas de la compañía realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.

Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de todos los departamentos que se requiera cumplir con debidas diligencias.

Impartir programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal.

Reportar ante la unidad de información y análisis financiero (UIAF), transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas, acorde al instructivo de esta entidad, luego de verificada con el Comité de Cumplimiento.

Generar informes semanales al enlace o jefe inmediato sobre el estado de cumplimiento de las debidas diligencias, la cual se establece acorde a la norma y a las políticas internas de la organización.

Requisitos:

Licenciatura finalizada en Derecho

Experiencia comprobada en el área de cumplimiento mínimo 2 años

Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoría.

Conocimientos del idioma ingles, nivel medio.